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FinCEN关于虚拟货币的指导和咨询

• 5月10日
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2019年5月9日，金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了关于虚拟货币的指导意见和建议

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纽约州成立新的消费者保护和执法部门

• 2019年5月1日
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2019年4月29日，纽约州金融服务部宣布新成立了消费者保护和金融执法司。

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CFPB要求有关汇款规则的信息

• 2019年4月25日
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2019年4月25日，消费者金融保护局(CFPB)发布了关于汇款转移规则的信息征询书(RFI)。

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消费者金融保护局局长介绍机构议程

• 2019年4月18日
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2019年4月17日，消费者金融保护局(CFPB)局长Kathleen L. Kraninger在两党政策中心就她对该机构的议程发表了讲话。

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在线贷款机构以385万美元解决欺骗性和不公平贷款指控

• 2019年4月17日
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2019年4月15日，在线贷款公司Avant LLC (Avant)与联邦贸易委员会(FTC)就其从事欺骗性和不公平贷款行为的指控达成和解

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OMB宣布新的规则审查程序

• 2019年4月15日
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2019年4月11日，管理和预算办公室(OMB)代理主任发布了一份备忘录，要求所有机构在发布新规则之前向其提供新规则

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社区银行和金融科技

• 4月12日
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2019年4月11日，美国联邦储备系统理事会发布了美联储理事米歇尔·w·鲍曼在旧金山联邦储备银行“美联储家族”午宴上的讲话。

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银行又评估了6.39亿美元的OFAC违规行为

• 2019年4月10日
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正如我们在2019年4月9日的博客中所述，美国联邦储备委员会(Fed)因外国资产控制办公室(OFAC)的制裁控制违规行为，对渣打PLS和渣打银行(Bank)罚款1.64亿美元。

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1.64亿美元的OFAC罚款

• 2019年4月9日
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2019年4月9日，美国联邦储备委员会(Fed)因外国资产控制办公室(OFAC)制裁控制违规行为，对渣打PLS和渣打银行(Bank)罚款1.64亿美元。

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审查员发现技术合同缺乏足够的业务连续性和事件响应细节

• 2019年4月4日
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2019年4月2日，美国联邦存款保险公司(FDIC)发布了关于技术服务提供商合同的金融机构函(FIL) 19-2019。

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